金沙娱乐,金沙娱乐城官网,金沙娱乐城app,金沙娱乐城,金沙赌场网站,金沙博彩,金沙集团官网,金沙赌场网站,金沙官网,金沙app,澳门金沙娱乐城官网,威尼斯人,威尼斯人官网,威尼斯人博彩,威尼斯人app,威尼斯人平台,澳门威尼斯人官网,威尼斯人网址,威尼斯人赌场,太阳城,太阳城娱乐,太阳城app,太阳城app下载,太阳城集团,太阳城赌场,太阳城网络赌博平台,太阳城集团官网,太阳城网站注册,太阳城注册网址,澳门赌场app,澳门赌场官网,澳门赌场在线茲通告雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司（「本公司」）將於2025年6月26日（星期四）上午十時正於中國雲南省昆明市經濟技術開發區信息產業基地林溪路188號雲南建投發展大廈9樓908會議室召開本公司2024年度股東週年大會（「2024年度股東週年大會」），以審議及酌情通過以下決議案（不論是否經修訂）。除非另有規定，本通告中所用詞彙具有與本公司日期為2025年5月28日之通函（「通函」）中所界定者相同之涵義。

　　11. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2025年度審計師，任期自2024年度股東週年大會審議通過及本公司與其簽訂2025年度《審計業務約定書》起生效，並釐定其審計費用；

　　於本通告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、張龍先生、劉振先生及汪芳女士（職工董事）；非執行董事楊佳女士；以及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李1. 為確定有權出席2024年度股東週年大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2025年6月23日（星期一）至2025年6月26日（星期四）期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2025年6月26日（星期四）名列本公司股東名冊的股東有權出席2024年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2024年度股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2025年6月20日（星期五）下午4時30分前遞交至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言）或本公司的董事會辦公室，地址為中國雲南省昆明市經濟技術開發區信息產業基地林溪路188號雲南建投發展大廈5樓及9樓（就內資股股東而言）。

　　2. 凡有權出席2024年度股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席2024年度股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

　　4. 代表委任表格須最遲於2024年度股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言）或本公司的董事會辦公室，地址為中國雲南省昆明市經濟技術開發區信息產業基地林溪路188號雲南建投發展大廈5樓及9樓（就內資股股東而言），方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2024年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

　　5. 股東出席2024年度股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。股東如委派其授權代表出席2024年度股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席2024年度股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權代表簽署的代表委任表格。

　　根據上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。因此，2024年度股東週年大會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。